公告日期：2025-04-07

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-019
苏州轴承厂股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以书面方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张文华先生

6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议 事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

报告 2024 年主要指标完成情况和主要工作，提出 2025 年经营工作主要目标和主
要举措。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

回顾董事会 2024 年度工作，报告董事会履职情况、董事会对股东大会决议的执
行情况、推进公司治理情况、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况、独立 董事履职情况、信息披露情况和内幕信息管理情况、投资者关系维护情况、培训调研 工作开展情况、公司经营成果及财务状况和对公司经营层的评价，分析行业发展趋势， 指出公司发展战略及经营计划，并就 2025 年董事会重点工作作出安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中 国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《苏 州轴承厂股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》(天衡审字(2025)00599 号)，将 该报告提交审核并同意批准报出。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度财务报表审计报告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企
业内部控制审计指引》对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了
审计，并出具了《苏州轴承厂股份有限公司内部控制审计报告》(天衡专字（2025） 00380 号)，将该报告提交审核并同意批准报出。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公……
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