公告日期：2025-04-07

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-030
苏州轴承厂股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《苏州轴承厂股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）《苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（简称“《工作细则》”）等的规定和要求，董事会审计委员会在 2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由徐文建、袁建新、韦颖博三名成员组成，其中徐文建、袁建新为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员（召集人）由独立董事、专业会计人士徐文建担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会依据《工作细则》勤勉尽责开展工作，报告期内共召开 5 次会议，审议通过了以下事项：

会议名称 召开时间 审议讨论事项

1.《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》；
2.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

第四届董事会审计 2024 年 3 月 22 日 4.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

委员会第一次会议 5.《关于内部控制手册修订报告的议案》；

6.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7.《关于 2023 年度审计工作报告和 2024 年度审计工
作计划的议案》；

8.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
的议案》；

9.《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况报告的议案》；

10.《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告的议案》；

11.《关于批准报出公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。

第四届董事会审计 2024 年 4 月 16 日 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

委员会第二次会议

第四届董事会审计 2024 年 8 月 5 日 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

委员会第三次会议

第四届董事会审计 2024 年 10 月 15 日 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

委员会第四次会议

第四届董事会审计 2024 年 11 月 18 日 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审
委员会第五次会议 计机构的议案》

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

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