公告日期：2025-04-07

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-020
苏州轴承厂股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以书面方式送达各位监事

5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

回顾报告期内监事会召开及审议事项，报告监事会履职情况、对 2024 年度有关
事项发表意见情况，提出监事会 2025 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。
1.议案内容：

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年的经营管理和财务状况 等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司《2024 年年度报告及其
摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：

编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、盈利能力、现金
流情况等财务指标分析总结。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

经审议，公司编制的《2024 年财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
1.议案内容：

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略 规划，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等监管指引及《公司章程》的相关规定，拟决定 2024 年年度权益分派方案为：

公司目前总股本 135,408,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.50 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股（其中
以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税）。本次权益分派共预
计派发现金红利 47,392,800.00 元，转增 27,081,600 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股 数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派 结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

此外，董事会提请股东大会授权公司经营层根据本次……
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