公告日期：2025-04-07

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-029
苏州轴承厂股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

作为苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》《苏州轴承厂股份有限独立董事年报工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

曹迪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月生，本科学历，律师、法
律专业背景。2015年8月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2009年6月毕业于徐州师范大学国际商贸法专业，2009年9月至2013年2月任江苏旋力集团股份有限公司法务部法务专员。2013年3月至今执业于江苏新天伦律师事务所，现任江苏新天伦律师事务所金融保理事务部副主任。主要方向为银行金融案件，包括票据类，不良资产处置等。2024年12月13日至今，任公司独立董事。2024年7月17日至今，任公司董事会提名与薪酬考核委员会主任委员（召集人）、董事会战略委员会委员。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司召开了8次董事会会议、5次股东大会，本人现场出席了全部董事会会议和股东大会，对2024年历次董事会审议的议案均投出“同意”票， 无“反对”、“弃权”的情况。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会、战略委员会设立后，公司未发生需两个委员会审议的事项。

2.参与独立董事专门会议工作情况

公司第四届董事会第十二次会议2024年7月17日审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》。

报告期内举行五次独立董事专门会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》等共计10项议案。

本人对议案均投出“同意”票， 无“反对”、“弃权”的情况。

四、对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议情况

《上市公司独立

序号 董事管理办法》 审议议案 会议名称 召开时间
条款

《关于预计 2024 年日常性关联交 第四届董事会独立董事 2024 年 1 月
易的议案》 专门会议第三次会议 29 日

《关于新增预计 2024 年日常性关 第四届董事会独立董事 2024 年 4 月
1 第二十三条 联交易的议案》 专门会议第五次会议 16 日

《关于对参股公司同比例减资暨关 第四届董事会独立董事专 2024 年 7 月
联交易的议案》 门会议第六次会议 15 日

《关于新增预计 2024 年日常性关 第四届董事会独立董事2024 年 11 月
联交易的议案》 专门会议第七次会议 18 日

2 第二十七条 《关于提名第四届董事会非独立 第四届董事会独立董事……
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