公告日期：2025-05-06

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-044
苏州轴承厂股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 65,336,698 股，
占公司有表决权股份总数的 48.2517%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 132,885
股，占公司有表决权股份总数的 0.0981%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钱莉萍因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.常务副总经理周彩虹、财务负责人鲁斌列席会议，副总经理沈明澄因工作原因
缺席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

回顾董事会 2024 年度工作，报告董事会履职情况、董事会对股东会决议的执行
情况、推进公司治理情况、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况、独立董 事履职情况、信息披露情况和内幕信息管理情况、投资者关系维护情况、培训调研工 作开展情况、公司经营成果及财务状况和对公司经营层的评价，分析行业发展趋势， 指出公司发展战略及经营计划，并就 2025 年董事会重点工作作出安排。
2.议案表决结果：

同意股数 65,336,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

回顾报告期内监事会召开及审议事项，报告监事会履职情况、对 2024 年度有关
事项发表意见情况，提出监事会 2025 年工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 65,336,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》和《公司章程》的规定，结 合 2024 年的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 65,336,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、盈利能力、现金流
情况等财务指标分析总结。
2.议案表决结果：

同意股数 65……
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