公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：430420 证券简称：易城股份 主办券商：国投证券
上海易城工程顾问股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市黄浦区龙华东路 858 号 1707 室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：毛蔚瀛

6.会议列席人员：公司监事胡幼圣、周益卿、金汨罗

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2025 年半年度
报告》，半年报的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年 1 月，公司与关联方上海阿法析地数据科技有限公司（以下简称“关
联方”）签订技术服务合同，协议主要内容为上海阿法析地数据科技有限公司为公司相关项目提供大数据咨询加工及软件采购的相关服务，合同总金额为 30 万元。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海易城工程顾问股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

关联方毛蔚瀛、倪宁回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司实际控制人毛蔚瀛以其个人名义通过分期付款方式为公司购置全新商务车一辆，车辆登记于公司名下，所有权归公司。分期款项由银行按月从实际控

公告编号：2025-021

制人信用卡账户中扣收，实际控制人按月先行偿还后，公司依据其提供的还款凭证向其支付相应款项。公司以所购车辆作为抵押物，为实际控制人在上述分期业务中形成的全部债务向银行提供担保。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海易城工程顾问股份有限公司关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

关联方毛蔚瀛回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟 2025 年
9 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会会议对上述需提交股
东会议会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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