公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-015

证券代码：430421 证券简称：华之邦 主办券商：东方花旗
上海华之邦科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈宝明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、合规（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事钱惠高因所在公司事务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海华之邦科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期
披露的提示性公告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平

公告编号：2020-015

台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海华之邦科技股份有限公司关于 2019 年 年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海华之邦科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海华之邦科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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