
公告日期:2020-05-14
公告编号:2020-022
证券代码:430421 证券简称:华之邦 主办券商:东方花旗
上海华之邦科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十次次会议于 2020
年 5 月 12 日审议并通过:
提名陈宝明先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,864,605 股,占公司股本的 46.3183%,不是失信联合惩戒对象。
提名钱惠高女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘春松先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙勇先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名党小艳女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-022
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由陈宝明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
孙勇:
1999/3 - 2017/12 上海中祥生物制品有限公司总经理
2012/12-2017/12 江苏中祥高科技实业有限公司总经理
2017/12 至今 上海禾向健康科技发展有限公司总经理顾问
党小艳:
2002/7-2004/9 上海顶博机电有限公司企划部计划员
2004/10-2010/9 凌华科技股份有限公司物流部企划主管
2010/10-2013/11 上海海拉电子有限公司物流部物料主管
2013/11-2018/11 基仕伯化学材料(中国)有限公司销售计划运营部
2018/11-202019/3 隆基乐叶光伏科技有限公司销售运营部全球销售计划经理
2019/4 至今上海华之邦科技股份有限公司运营部运营总监项目执行
非职工代表监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 5
月 12 日审议并通过:
提名陈韵先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年第四次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘汪慧子女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年第四次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-022
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由陈韵主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 5 月 12 日审议并通过:
提名岳小俊先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2020 年第一次职工代表
大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开……
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