公告日期：2025-05-21

证券代码：430422 证券简称：永继电气 主办券商：国金证券
上海永继电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司以现场会议及腾讯视频会议方式在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张晓敏
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数75,352,750 股，占公司有表决权股份总数的 82.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑晓华因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的上海市格联律师事务所两位律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。
1. 议案内容：

公司董事长张晓敏先生对 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数 75,352,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。
1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由职工监事代表监事会对2024 年度的履职情况进行了回顾与总结，做出了《2024 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 75,352,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。
1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 75,352,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 75,352,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。2.议案表决结果：

同意股数 75,352,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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