公告日期：2020-04-22

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：大同证券

宁波宁变电力科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二节 股东大会的一般规定： 第二节 股东大会的一般规定

公司股东大会由全体股东组成。股东大 公司股东大会由全体股东组成。,股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 会是公司的权力机构，股东大会应当在
权 《公司法》和公司章程规定的范围内依
法行使下列职权：

第 45 条公司下列对外担保行为，须经 第 45 条公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过 股东大会审议通过

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）按照担保金额连续 12 个月累计过最近一期经审计总资产的 30%以上 计算原则，公司的对外担保总额，达到
提供的任何担保； 或超过最近一期经审计总资产30%以上
提供的任何担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第 54 条对于监事会或股东自行召集的 第 54 条对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书将予配 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东 合。并及时履行信息披露义务。董事会
名册。 应当提供股权登记日的股东名册。

第 82 条股东（包括股东代理人）以其 第 82 条股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。

董事会、董事和符合相关规定条件的股 董事会、董事和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权 东可以征集股东投票权。

股东大会对所有提案应当逐条表决，对
同一事项有不同提案的，应当按照提案
时间顺序进行表决，股东在股东大会上
不得对同一事项不同的提案同时投同
意票，除因不可抗力等特殊原因导致股
东大会中止或不能作出决议外，股东大
会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第 83 条股东大会审议有关关联交易事 第 83 条股东大会审议有关关联交易事
项时，关联股东不应当参与投票表决， 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的书面通 有效表决总数；全体股东均为关联方的知或公告应当充分披露非关联股东的 除外。股东大会决议的书面通知或公告
表决情况。 应当充分披露非关联股东的表决情况。

第 99 条公司董事为自然人，有下列情 第 99 条公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行

为能力； 为能力；……
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