公告日期：2018-04-12

证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：徐冬利

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018年 4月 12 日于全国中小企业股份

转让系统网站 http://www.neeq.com.cn/披露的《2017年年度报告》

（公告编号 2018-002）及《2017年年度报告摘要》（公告编号

2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

2017 年董事会工作报告主要内容为 2017 年度公司经营情况和

2018年工作任务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》议案

1、议案内容：

2017年度总经理工作报告主要内容为2017年公司总体经营情况、

技术研发成果、2017年的市场成果、2018年经营目标。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务结算报告》议案

1、议案内容

主要介绍了2017年资产状况、企业经营情况分析、利润情况说

明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

公司对2017年度的利润不进行分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2017年度的经营业绩为基础，

结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓展……
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