公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-030

证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年11月24日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：徐冬利

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份17,395,800股，占公司股份总数的81.98%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-030

(一)审议通过《关于公司向华夏银行北京中关村支行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2017年11月09日于全国中小企业股

份转让系统网站 http：//www.neeq.com.cn/披露的《北京联合创业

环保工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数14,235,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东徐冬利,同时为北京联合创业环保工程股份有限公司股东及法定代表人,在表决中关联股东徐冬利回避表决。

(二)审议通过《关于股东为公司向华夏银行北京中关村支行申请流动资金贷款提供担保的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2017年11月09日于全国中小企业股

份转让系统网站 http：//www.neeq.com.cn/披露的《北京联合创业

环保工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号2017-028）。

2、议案表决结果：

同意股数14,235,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-030

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东徐冬利,同时为北京联合创业环保工程股份有限公司股东及法定代表人,在表决中关联股东徐冬利回避表决。

三、 备查文件目录

《北京联合创业环保工程股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2017年11月28日

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