公告日期：2018-05-04

证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月2日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：徐冬利

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份18,975,800股，占公司股份总数的89.43%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018年 4月 12 日于全国中小企业股份

转让系统网站 http://www.neeq.com.cn/披露的《2017 年年度报告》

（公告编号 2018-002 ）及 《 2017年年度报告摘要 》（ 公 告编号

2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数18,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

2017 年董事会工作报告主要内容为 2017年度公司经营情况和

2018 年工作任务。

2、议案表决结果：

同意股数18,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

本议案共有三部分，分别为 2017 年监事会工作回顾、对公司

2017年工作评价、2018 年监事会工作要点。

2、议案表决结果：

同意股数18,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(四)审议通过《2017年度财务结算报告》

1、议案内容

议案内容主要包括 2017 年资产状况、企业经营情况分析、利

润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。

2、议案表决结果：

同意股数18,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(五)审议通过《2017年利润分配方案》

1、议案内容

公司对 2017年度的利润不进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数18,975,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避……
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