公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-029

证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：山西证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐冬利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 18,944,200 股，占公司有表决权股份总数的 89.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名徐冬利、魏

公告编号：2019-029

晓明、王焕升、赵俊峰、苏本生为第三届董事会成员，所有提名候选人均为公司第二届董事会成员。第三届董事会成员任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于 2019年 11月8 日于全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,944,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届并提名第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名朱松涛、左有安为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事张洪鹏共同组成第三届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于 2019年 11月8 日于全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,944,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2019-029

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐冬利 董事 任职 2019年11月25日 2019年第三次临时股东 审议通过

大会

魏晓明 董事 任职 2019年11月25日 2019年第三次临时股东 审议通过

大会

赵俊峰 董事 任职 2019年11月25日 2019年第三次临……
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