公告日期：2017-11-09

公告编号：2017-027

证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月2日，邮件通知。

2、会议召开时间：2017年11月07日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：徐冬利

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

委托他人出席的董事姓名为王焕升，不能亲自出席会议的原因为出差，受托董事姓名为魏晓明。

公告编号：2017-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行北京中关村支行申请流动资

金贷款的议案》

1、议案内容

公司因主营业务发展需要增加流动资金，公司拟向华夏银行北京中关村支行申请流动资金贷款，贷款额度人民 500万元，期限为 12个月。担保公司为北京中关村科技融资担保有限公司，由股东徐冬利为其向公司提供的贷款担保提供保证反担保。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本公司董事徐冬利,同时为北京联合创业环保工程股份有限公司股东及法定代表人,在表决中关联董事徐冬利回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东为公司向华夏银行北京中关村支行申请

流动资金贷款提供担保的议案》

1、议案内容

徐冬利为公司股东，为《议案1》中公司向华夏银行北京中关村

支行申请的500万元一年期流动资金贷款，向担保公司北京中关村

科技融资担保有限公司为此次贷款的担保提供保证反担保。

2、议案表决结果：

公告编号：2017-027

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本公司董事徐冬利,同时为北京联合创业环保工程股份有限公司股东及法定代表人,在表决中关联董事徐冬利回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意于 2017年 11月 24日上午 10:00 召开公司 2017 年第二

次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

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