公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-020

证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐冬利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,944,200 股，占公司有表决权股份总数的 89.28%。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协

议并签署终止协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与中国银河证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 18,944,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《北京联合创业环保工程股份有限公司关于与中国银

河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京联合创业环保工程股份有限公司关于与中国银

公告编号：2019-020

河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,944,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协

议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与山西证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟聘请山西证券股份有限公司为公司的持续督导券商，并与之签订附生效条件的持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司变更督导券商事宜出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 18,944,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

公告编号：2019-020

（四） 审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变

更的相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将公司持续督导券商由中国银河证券股份有限公司变更为山西证券股份有限公司，为方便办理持续督导券商变更，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,944,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对……
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