公告日期：2025-04-25

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-031
成都乐创自动化技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2024 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届和第五届审计委员会由 3 名董事组成，分别为康长金、蒋金晗、孔慧勇，其中康长金、蒋金晗为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人士康长金担任。

二、会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员应出席 3 次，实际出
席 3 次，通过网络通讯的方式参与会议，不存在缺席或者委托他人出席会议的情形。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

2024 年 4 月 23 日 第四届董事会审 《关于公司 2023 全票同意

计委员会第四次 年年度报告及其

会议 摘要的议案》、《关

于 2023 年度公司

内部控制自我评

价报告的议案》、

《关于续聘 2024

年度会计师事务

所的议案》、《2024

年第一季度报告

的议案》、《关于

审计委员会对会

计师事务所履行

监督职责情况报

告》、《2023 年年

度募集资金存放

与使用情况的专

项报告》

2024 年 5 月 23 日 第四届董事会审 《关于聘任李世 全票同意
计委员会第五次 杰为公司财务负

会议 责人的议案》

2024 年 8 月 14 日 第五届董事会审 《关于 2024 年半 全票同意
计委员会第一次 年度报告及其摘

会议 要的议案》、《关

于 2024 年半年度

募集资金存放与

实际使用情况的

专项报告的议案》

2024年 10月 28日 第五届董事会审 《2024 年第三季 全票同意
计委员会第二次 度报告》

会议

三、工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024 年度，审计委员会审议了公司各期财务报告及相关事项的议案，……
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