公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001

证券代码：430426 证券简称：长城软件 主办券商：光大证券
四川长城软件科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘新先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司使用部分闲置流动资金，滚动购买了银行低风险理财产品，

公告编号：2022-001

产品期限一般为 2~6 个月，年化收益率为 3.9%~4.0%。公司 20221 年在保证日常
经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2020 年度审计期间的良好合作，及其对公司业务的熟悉掌握程度，公司拟聘请其担任公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

鉴于本次董事会会议中相关议案涉及需要股东大会审批之事项，按照《公司
章程》的规定，董事会提议于 2022 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股
东大会，由股东大会对董事会审议通过后的事项予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签署的《第四届董事会第三次会议决议》

四川长城软件科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

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