公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-005

证券代码：430426 证券简称：长城软件 主办券商：光大证券
四川长城软件科技股份有限公司

２０２２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,587,466 股，占公司有表决权股份总数的 67.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙宇、杨珏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
2021 年度公司使用部分闲置流动资金，滚动购买了银行低风险理财产品，产品
期限一般为 2~6 个月，年化收益率为 3.9%~4.0%。公司 2022 年在保证日常经营
资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：

同意股数 27,587,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举郭曦先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事杨珏先生于 2022 年 1 月 4 日向监事会提交了辞职报告。根据
有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名郭曦先生为四川长城软件股份有限公司监事候选人，任期与本届监事会任期相同。
2.议案表决结果：

同意股数 27,587,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-005

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨珏 监事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

郭曦 监事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

四、备查文件目录

与会股东签署的《2022 年第一次临时股东大会决议》。

四川长城软件科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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