公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-047
证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店五楼泰晤士厅；
3.会议召开方式：现场方式;

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以通讯方
式发出;
5.会议主持人：候选监事会主席王清先生；
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-047
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》;
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，选举王清先生为公司第四届监事会主席，任期自当选之日起至第四届监事会任期届满之日止。王清先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董监高任免的公告》（公告编号为：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司监事报酬的议案》
1.议案内容：

根据监事会提议，结合行业状况、市场行情和公司实际情况，拟
定公司监事报酬，自 2025 年 1 月 1 日起执行。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董监高薪酬的公告》（公告

公告编号：2024-047
编号：2024-054）。
2.回避表决情况

以上议案监事王清、李丛雅回避表决，职工监事朱寒晨不回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

上海飞田通信股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 27 日

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