公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-058
证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-058

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430427 飞田通信 2024 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

上海闵行区泰虹路 666 号新华联索菲特大酒店 B1 楼德谢尔厅。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号为：2024-059）。
（二）审议《关于补选公司董事的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号为：2024-063）。（三）审议《关于全资子公司拟向江西德弘环保科技有限公司购买生产经营性房地产暨关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》（公告编号为：2024-060）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海谱渥科技有限公司。
（四）审议《关于全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买生产经营性房地产暨关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》（公告编号为：2024-060）。

公告编号：2024-058
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海谱渥科技有限公司。
（五）审议《关于全资子公司拟向江西宝弘纳米科技有限公司租赁生产经营性资产及经营设施暨关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》（公告编号为：2024-060）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海谱渥科技有限公司。
（六）审议《关于预计全资子公司拟向上海橡瑞新材料科技有限公司出售商品暨关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-064）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海谱渥科技有限公司。
（七）审议《关于拟变更……
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