公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-003
证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

董事长、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2024年 12 月 31 日审议并通过：

选举陈思慧女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024
年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任陈思慧女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024
年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，原公司董事长、总经理徐前进先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，现选举陈思慧女士为公司第四届董事会董事长，兼任公司法定代表人，同时聘任陈思慧女士为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

陈思慧女士，简历见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号为：2024-063）。

公告编号：2025-003
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（一）对公司生产、经营的影响：

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定由董事长代行信息披露事务负责人职责。

本次选举和任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司经营发展需要，不会对公司的生产经营造成不利影响。
三、备查文件
(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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