公告日期：2025-07-30

证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日星期四下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430427 飞田科技 2025 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 √

2 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 √

3 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

议案 1、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

原董事李俊武先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王清先生担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致，自股东大会审议通过起生效。王清先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号为：2025-042）。
议案 2、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

原监事王清先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名徐向进女士担任新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致。自股东大会审议通过起生效。徐向进女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号为：2025-042）。
议案 3、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订,具体
内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证；

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