公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-003
证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：首创证券
上海飞田科技股份有限公司总经理、副总经理、监事、

职工监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 15 日收到总经理陈思慧女士递交的辞任报告，自 2026
年 4 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员间接持有公司股份 58,063,487 股，占公司股本
的 32.4536%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事长、董事）职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 15 日收到副总经理王伟先生递交的辞任报告，自 2026
年 4 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 15 日收到副总经理刘坤吉先生递交的辞任报告，自
2026 年 4 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 4 月 15 日收到监事徐向进女士递交的辞任报告，自 2025
年年度股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 4 月 15 日收到职工代表监事江南紫女士递交的辞任报告，
自 2026 年第一次职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

公告编号：2026-003
上述人员辞职均因个人原因。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在选举产生新任监事前，徐向进女士继续履行监事职务；在选举产生新任职工代表监事前，江南紫女士继续履行职工代表监事职务。
（二）对公司生产、经营上的影响

陈思慧女士、王伟先生、刘坤吉先生、徐向进女士、江南紫女士的辞任不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司对陈思慧女士、王伟先生、刘坤吉先生、徐向进女士、江南紫女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

（一）《陈思慧女士的辞呈》；

（二）《王伟先生的辞呈》；

（三）《刘坤吉先生的辞呈》；

（四）《徐向进女士的辞呈》；

（五）《江南紫女士的辞呈》。

上海飞田科技股份有限公司
董事会/监事会
2026 年 4 月 15 日
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