公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-011
证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：首创证券
上海飞田科技股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、高效、创 第十一条 公司的经营宗旨：诚信、高效、
新、共赢。 创新、共赢。

经依法登记，公司的经营范围是：一般项目： 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 第二类增值电信业务。（依法须经批准的项技术转让、技术推广；轮胎销售；石墨及碳素 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售 具体经营项目以相关部门批准文件或许可（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许 证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、可类化工产品）；新型陶瓷材料销售；电子专 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；用材料销售；电子专用材料研发；炼油、化工 橡胶制品制造；轮胎制造；轮胎销售；石墨生产专用设备销售；软件开发；机械设备研发； 及碳素制品销售；合成材料销售；专用化学智能车载设备制造；智能车载设备销售；终端 产品制造（不含危险化学品）；专用化学产计量设备制造；终端计量设备销售；安防设备 品销售（不含危险化学品）；化工产品销售

公告编号：2026-011

制造；安防设备销售；智能农业管理；电子产 （不含许可类化工产品）；新型陶瓷材料销品销售；货物进出口；技术进出口；广告设计、 售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批 电子专用材料研发；炼油、化工生产专用设准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 备销售；合成材料制造；软件开发；机械设动）；许可项目：第二类增值电信业务（依法 备研发；智能车载设备制造；智能车载设备须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 销售；终端计量设备制造；终端计量设备销经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 售；安防设备制造；安防设备销售；智能农公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务 业管理；电子产品销售；货物进出口；技术院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当 进出口；广告设计、代理；广告制作；广告
在申请登记前报经国家有关部门批准。 发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国
务院决定规定在登记前须经批准的项目的，
应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第一百零九条 董事会召开会议的通知方式 第一百零九条 董事会召开会议的通知方式
和时间： 和时间：

董事会定期会议于会议召开 10 日前以
董事会定期会议于会议召开 5 日前以专 专人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告、
人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告、电话 电话等方式通知全体董事。

等方式通知全体董事。 董事会临时会议于会议召开3日前以专
董事会临时会议于会议召开 2 日前以专 人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告、电
人送达、邮寄、传真、电子邮件、公告、电话 话等方式通知全体董事。

等方式通知全体董事。 ……
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