公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-078

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：开源证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

陕西瑞科新材料股份有限公司定于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东
会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4
月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-067。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 27.6941%已发行
有表决权股份的股东蔡林先生书面提交的《关于取消监事会并修订<公司章程>及
相关制度的议案》，提请在 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东会会议中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布
的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规 定，结合公司实际情况，建议公司不再设置监事会。并提请自股东会审议通过 本议案之日起，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《陕西瑞科新材 料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时根据上述 新规对《公司章程》的相关条款作出相应修订，同步修改《股东会制度》《董事
会制度》等公司管理制度。具体请详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企

公告编号：2025-078

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-079）、《股东会制度》（公告编号：2025-080）、 《董事会制度》（公告编号：2025-081）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025- 082）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-083）、《关联交易管理制度》（公 告编号：2025-084）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-085）、《利润分 配管理制度》（公告编号：2025-086）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-087）、 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-088）、《审计委员会工作细则》（公告 编号：2025-089）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东蔡林先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东蔡林先生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

关于公司 2024 年度董事会工作报告

1 √

的议案

关于公司 2024 年度监事会工作报告

2 √

的议案

关于公司 2024 年年度报告及年报摘

3 ……
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