公告日期：2025-05-29

陕西瑞科新材料股份有限公司

章 程

于二〇二四年年度股东大会审议通过

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份 ......4
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事会......22
第六章 高级管理人员......31
第七章 制度、利润分配和审计......32
第八章 通知和公告......34
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第十章 投资者关系管理......38
第十一章 修改章程......38
第十二章 附则 ......39

第一章 总则

第一条 为维护陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方式，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。公司在宝鸡市市场监督管理局高新开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：916103017521431781。

公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：

中文全称：陕西瑞科新材料股份有限公司

英文全称：Shaanxi Rock New Material Co., Ltd.

第四条 公司住所：陕西省宝鸡市高新开发区产丰路西段 10 号。

第五条 公司注册资本为人民币 11700 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨是：建立和完善公司制度，依靠科技进步，提供高质量的技术服务，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的投资回报。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：金属材料制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；再生资源加工；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采……
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