公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-096

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：开源证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长蔡林先生

6.会议列席人员：公司董事及部分高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第一季度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年第一季度审阅

公告编号：2025-096

报告。具体详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年 1-3 月财务报表审阅报告》（公告编号：2025-097）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
不适用

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司已编制完成前次募集资金使用情况报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。具体详见公司于
2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-098）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

不适用。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司信息披露暂缓与豁免管理制度 (北交所上市后适用)>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》

公告编号：2025-096

等法律、法规及规范性件的要求，为保障公司在保护国家秘密、商业秘密的前提下实现信息披露的规范性，特制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所
上市后适用）》。具体详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-099）。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司 2023 年 9 月至 2025 年 6 月使用自有闲置资金购
买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认购买理财产品的公告》（公告编号：2025-100）。
2.审计委员会意……
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