公告日期：2025-06-18

陕西瑞科新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
相关规定，陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称本公司）将截至 2024 年 12月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金资金金额、资金到位情况

本公司 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》等议案。依据发行方案，本公司向三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、温州中钰贤齐智能壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、宝鸡雍德创盈股权基金合伙企业（有限合伙）、赣州悦时景明投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、宝鸡红土创业投资有限公司、西安蓝溪红土投资基金合伙企业（有限合伙）、河南红土创盈投资合伙企业（有限合伙）、卫晓洪、李博、毛学志、邓永强合计发行 9,500,000 股，每股 20.00 元，占发行后总股本比例 16.25%，拟募集资金 190,000,000.00 元。

2020 年 11 月 20 日，陕西瑞科新材料股份有限公司取得了全国中小企业股
份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2020）3581 号《关于对陕西瑞科新材料股份有限公司股票定向发行的无异议函》。

截至 2020 年 12 月 3 日止，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具致同验字（2020）第 441C001002 号《验资报告》，发行对象累计实际认购9,500,000 股，实际认购金额 190,000,000.00 元。

2020 年 12 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办
理了新增股份的登记，新增股份于 2020 年 12 月 23 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了规定。本公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于

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