公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-002

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：开源证券
陕西瑞科新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟在珠海市投资设立全资子公司瑞科启源(珠海)科技有限公司，注册资本为人民币 2000 万元（全资子公司的最终名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司事项需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

公告编号：2026-002

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商 业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：瑞科启源(珠海)科技有限公司

注册地址：珠海市金湾区平沙镇通站中路 75 号 8 栋 501

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）； 电子专用材料制造；金属材料销售；表面功能材料销售；合成材料制造（不含危 险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型膜材料销售；高品质合 成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学 产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

陕西瑞科新材料

现金 2000 万元 100% 2000 万元
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以自有资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2026-002

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。
（二）本次对外……
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