公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-047

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

广州星业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票 定向
发行业务指南》等规定的相关要求对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日募集
资金存放和使用情况进行了自查，并出具了《关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议， 2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事
会第五次会议，审议通过《关于广州星业科技股份有限公司<股票定向发行说明
书>的议案》及股票发行的相关议案。2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年
第三次临时股东大会审议通过上述议案。

2023 年 2 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对广州星业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕 344 号）。

根据《广州星业科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告 编号：2023-001），公司本次发行股票不超过 7,380,000 股，预计募集资金总额 不超过 20,664,000 元。公司本次发行募集的资金通过投资者自有资金的方式注 入广州星业科技股份有限公司，募集资金用途用于补充流动资金、偿还银行贷款 /借款。

截至 2023 年 2 月 28 日，公司实际发行 4,830,000 股，募集资金总额
13,524,000 元。上述募集资金由广东立信嘉州会计师事务所有限公司审

公告编号：2023-047

验，并于 2023 年 3 月 13 日出具《验资报告》（信嘉广验字[2023]第 006 号）。
二、募集资金存放管理情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并于 2022 年 11 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的 相关规定，公司已设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商 业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保 护投资者的合法权益。

2023 年 4 月 14 日，广州市市场监督管理局向公司核发了变更后的《营业
执照》，公司注册资本变更为 5,583 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 招商银行股份有限公司广州分行盈隆广
场支行

银行账号 120909146210656

募集资金总额（元） 13,524,000.00

募集资金余额（元） 1,436,866.55

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金的
实际使用情况如下：

项目 金额（元）

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