公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-020

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孟巨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任孟巨光先生为广州星业科技股份有限公司总经理的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

依据《公司法》、公司章程的规定，根据董事会的提名，现拟聘任孟巨光先生继续出任广州星业科技股份有限公司总经理，被提名人的简历见附件。自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举孟巨光先生为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

据《公司法》、公司章程的规定，并根据 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年
度股东大会审议通过的第六届董事会董事提名，现提议选举孟巨光先生继续担任广州星业科技股份有限公司董事长，自本次董事会审议通过之日起，任期至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任袁保合先生为广州星业科技股份有限公司副总经理的
议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、公司章程的规定，根据董事会的提名，现拟聘任袁保合先生继续出任广州星业科技股份有限公司副总经理，被提名人的简历见附件。自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-020

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任袁保合先生为广州星业科技股份有限公司董事会秘书
的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、公司章程的规定，根据董事长孟巨光先生提名，拟聘任袁保合先生继续出任广州星业科技股份有限公司董事会秘书，被提名人的简历见附件。自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任李珺女士为广州星业科技股份有限公司财务总监的议
案》
1.议案内容：

依据《公司法》、公司章程的规定，现根据董事长孟巨光先生提名，拟聘任李珺女士出任广州星业科技股份有限公司财务总监，被提名人的简历见附件。自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司向控股子公司提供财务资助延

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