公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-030

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孟巨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-030

挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。
本次修改与《公司法》的法规条款无冲突。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件修订了公司如下制度：
1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《监事会议事规则》

4、《对外投资管理制度》

5、《对外担保管理制度》

6、《关联交易管理制度》

7、《投资者关系管理制度》

8、《利润分配管理制度》

9、《承诺管理制度》
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2025 年第一次临时

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股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2025 年 11 月
26 日上午 9 时 30 分召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

广州星业科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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