公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-043

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市经济技术开发区永和经济区沧海二路 7 号自编一栋至八栋 3 楼。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孟巨光先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,034,708 股，占公司有表决权股份总数的 59.17%。

公告编号：2025-043

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监李珺女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。
本次修改与《公司法》的法规条款无冲突。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,034,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件修订了公司如下制度：
1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

公告编号：2025-043

3、《监事会议事规则》

4、《对外投资管理制度》

5、《对外担保管理制度》

6、《关联交易管理制度》

7、《投资者关系管理制度》

8、《利润分配管理制度》

9、《承诺管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,034,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

（一）《广州星业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

广州星业科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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