公告日期：2026-04-28

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孟巨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的
议案》
1.议案内容：

2025 年总经理根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，制定了《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

2025 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易类型为授信担保（交易方为公司实际控制人及其配偶）及出售产品、商品（交易方为关联公司）。本议案经董事会审议通过后，提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案关联董事孟巨光回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年利润分配预案的议案》1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案经董事会审议通过后，提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2026 年度财务预算的议案》1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况，结合公司 2026 年公司发展战略、市场和业务拓
展计划，拟定了《关于公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的
议案》
1.议案内容：

及控股子公司拟向各银行申请不超过人民币 10,800 万元的综合授信额度，并根据需要向银行提供相应的担保。本议案经董事会审议通过后，提交股东会审议。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，节省公司成本，经综合评估，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
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