公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-017

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2021 年4 月 9 日审议并通过：

选举刘瑜女士为公司董事，任职期限 2020 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.0739%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事
长王亮先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原公司董事辞职，公司补选。
（三）新任董监高人员履历
刘瑜，董事，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南食品
药品职业学院，专科学历。2006 年 9 月-2008 年 3 月就职于深圳市安居财务代理有限公
司，担任销售一职；2008 年 3 月至今就职于深圳市万泉河科技股份有限公司，担任事业部总监。

公告编号：2021-017

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次选举新董事，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市万泉河科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。