公告日期：2021-05-11

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券
深圳市万泉河科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 D 座 10 层 1005、1006 单元。

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,347,276 股，占公司有表决权股份总数的 72.4145%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事蔡清楚、冯华因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 32,347,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 32,347,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关要求，公司董事会对公司
《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况；
3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：
同意股数 32,347,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议
案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：
同意股数 32,347,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》的议案
1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配的方案为暂不向公司股东分配利润。
2.议案表决结果：
同意股数 32,347,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易……
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