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公告日期：2025-12-01
公告编号：2025-020
证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海数聚软件系统股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席洪雯女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：
为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规
公告编号：2025-020
范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。议案内容详见公司于
2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份
有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-021）
2. 回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订。本议案具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的相关制度。（公告编号：
2025-022）
2. 回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海数聚软件系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
上海数聚软件系统股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 1 日
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