公告日期：2025-05-22

证券代码：430437 证券简称：食安科技 主办券商：天风证券
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A2 栋三层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,109,252 股，占公司有表决权股份总数的 43.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,334,901 股，占公司有表决权股份总数的 14.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事任季玉、余祥勇、卢新因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理石松先生、副总经理郭建琼女士、副总经理殷立明女士、财务负责人刘燕珍女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《食安科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（六）审议通……
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