公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-016

证券代码：430437 证券简称：食安科技 主办券商：天风证券
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：石松

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-016

（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案。具体内容详见于 2025
年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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