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发表于 2017-08-15 00:00:00 股吧网页版
星弧涂层:2017年第五次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-15

公告编号:2017-038

证券代码:430438 证券简称:星弧涂层 主办券商:申港证券

星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司

2017年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间: 2017年8月31日9时30分

结束时间: 2017年8月31日11时30分

(五)会议召开方式:现场。

(六)出席对象

1

公告编号:2017-038

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月25日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<会计政策变更>的议案》。

议案内容:依据财政部颁布的财会[2017]15号关于印发修订《企

业会计准则第16号—政府补助》的通知要求,公司需对原会计政策

进行相应变更。

本次会计政策变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。详细内容见《会计政策变更公告》(公告编号:2017-037)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

(二)登记时间: 2017年8月29日

2

公告编号:2017-038

(三)登记地点

苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房

联系电话:0512-62870905

邮政编码:215121

联系人:吴珺

(二)会议费用:自理。

五、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司

董事会

2017年8月15日

3

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