公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-002

证券代码：430438 证券简称：星弧涂层 主办券商：申港证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月2日9时30分

结束时间：2018年2月2日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

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公告编号：2018-002

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）、《关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

（二）、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司关于与申港证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

（三）、《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

（四）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

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公告编号：2018-002

(二)登记时间: 2017年1月30日

(三)登记地点:

苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房

联系电话：0512-62870905

邮政编码：215121

联系人：吴珺

(二)会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018年1月17日

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