公告日期：2018-04-16

证券代码：430438 证券简称：星弧涂层 主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年 5月7日9:30

结束时间： 2017年 5月7日11:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师:江苏德策律师事务所的杨相宁、梅世杰律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长QIAN TAO先生代表董事会汇报2017年度董事会工作报告。

（二）审议《公司2017年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席孙兰女士代表监事会汇报2017年度监事会工作情况。

（三） 审议《公司2017年年度报告及其摘要》

议案内容：审议《公司2017 年年度报告及其摘要》，详见2018

年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

上的《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》。

（四）审议《公司2017年度财务审计报告》

2

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2018]第 15-00007号《公司2017年度财务审计报告》进行审议。

（五） 审议《公司2017年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司2017年度财务决算报告》进行审议。

（六）审议《公司2018年年度财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司2018年年度财务预算报告》进行审议。

（七）审议《公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》

议案内容：公司2018年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2018年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间: 2018年5月2日

（三）登记地点

苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房

四、其他

3

（一）会议联系方式

联系地址：苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房

联系电话：0512-62870905，13862102727

邮政编码：215121

联系人：吴珺

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会……
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