公告日期：2018-04-16

公告编号：2018-007

证券代码：430438 证券简称：星弧涂层 主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

一、

会议召开情况

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司于2018年4月2日以

电话方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，并于2018年4月12日10时30分在公司会议室召开本次会议。会议由监事会主席孙兰女士主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、

会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

1、会议审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，并提交2017年

年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席孙兰女士代表监事会汇报 2017年度监事会工作情况。本议案尚需提 公告编号：2018-007

交2017年年度股东大会审议。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

2、会议审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《 2017 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（一）、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《 2017 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（三）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

3、会议审议通过了《公司2017年度财务审计报告》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2018]第15-00007号《公司2017年度财务审计报告》进行了审议。

公告编号：2018-007

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

4、会议审议通过了《公司2017年年度财务决算报告》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《2017年年度财务决算报告》进行审议。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

5、会议审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司2018年度财务预算报告》进行审议。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

三、

备查文件

（一）、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

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