公告日期：2025-11-19

上海亚杜润滑材料股份有限公司
Shanghai Yadu Lubricants Material Co., Ltd.

章程

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份......6

第一节股份发行...... 6

第二节股份增减和回购 ......7

第三节股份转让...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节股东...... 9

第二节控股股东和实际控制人......13

第三节股东会的一般规定......14

第四节股东会的召集......18

第五节股东会的提案与通知......19

第六节股东会的召开......21

第七节股东会的表决和决议......24
第五章 董事会......28

第一节董事......28

第二节董事会 ......32
第六章 高级管理人员......36
第七章 监事会......38

第一节监事......38

第二节监事会 ......39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节财务会计制度......41

第二节内部审计......43

第三节会计师事务所的聘任......43
第九章 通知、公告和投资者关系管理......43

第一节通知......43

第二节公告......44

第三节投资者关系管理 ......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节合并、分立、增资和减资......47

第二节解散和清算......48
第十一章 修改章程 ......51
第十二章 附则......51

第一章 总则

第一条 为维护上海亚杜润滑材料股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的业务规则和其他有关法律、法规及规范性文件，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律、行政法规和规范性文件的规定，由上海亚杜润滑材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，经上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司中文名称：上海亚杜润滑材料股份有限公司；

公司英文名称：Shanghai Yadu Lubricants Material Co., Ltd.。

第四条 公司住所：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 303-28 室。

第五条 公司注册资本为人民币 35,581,875 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任。

担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和行政法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间的权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：诚信、高效、创新、共赢。

第十三条 经……
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