公告日期：2015-01-23

公告编号：2015-005

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证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年1月21日

2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林超群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

公司已于2015年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上公告了《广东松本绿色新材股份有限公司第二届董事会第十

次会议决议公告》（2015-001）及《广东松本绿色新材股份有限公司

股东大会通知公告》（2015-002）。本次股东大会的召集、召开、议

案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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有表决权的股份29,970,000股，占公司股份总数的99.90%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于发行股份购买资产的议案》议案

1.议案内容

公司拟以250万现金及向乙方定向发行500万股股份的

方式向鑫汉力建筑（漳州）科技有限公司购买从事轻钢结构

房屋及房屋系统设计、生产、建造业务所需的资产，所购买

的资产总额约为3250万元（需根据资产评估报告确定），并

授权公司管理层根据相关法律法规及协议书约定办理相关

手续，协议书的主要内容见公司于2014年12月29日在全

国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东松

本绿色新材股份有限公司收购、出售资产公告》（2014-021）。

股东补充意见：根据评估机构出具的资产评估报告初

稿，标的资产的价值约为2900万元，低于协议书约定的3250

万元，但考虑到资产评估报告初稿尚未包括交易相对方在境

外拥有的相关资产，股东原则同意通过该议案。但是，由于

无形资产的评估价值是以目标业务未来三年商业计划为参

考，而目标业务未来三年的实际经营情况可能与商业计划存

在差异，因此建议进一步明确如目标业务未来三年的实际净

利润低于商业计划中载明的预计净利润，则无形资产的价值

应按比例进行调整，并由公司无偿回购注销其向交易相对方

发行的部分股份，具体内容授权公司管理层与交易相对方另

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行签署补充协议。

2.议案表决结果：

同意股数29,970,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《广东松本绿色新材股份有

限公司2015年第二次临时股东大会决议》

(二)《发行股份购买资产协议书》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2015年1月23日

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