公告日期：2015-05-13

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司

2015年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2015年5月13日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告及电子邮件形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年5月28日10时0分

结束时间：2015年5月28日16时0分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事林超群、邱丽娟、林昌华、韦骏、高绍斌；监事何建芳、陈小林、黄兆门；董事会秘书许学勤；财务总监肖茂华。

(七)会议地点：开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室

二、会议审议事项

1、《广东松本绿色新材股份有限公司股票发行方案》，计划向不少于2家经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市商资格的证券公司发行不超过150 万股股票，发行价格为每股6.00 元，募集资金总额不超过900 万元，具体股票发行内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东松本绿色新材股份有限公司股票发行方案》。

2、《关于批准公司与认购人签署股份认购及增资协议的议案》，提请公司股东大会授权公司分别与认购人签署《股份认购及增资协

议》。

3、《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》，计划变更公司股票转让方式，由协议转让变更为做市转让。

4、《关于修改<广东松本绿色新材股份有限公司章程>的议案》，根据本次股票发行及变更股票转让方式的需要，修改《公司章程》的相关条款。

5、《关于授权董事会全权办理本次股票发行及股票转让方式变更相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股票转让方式变更为做市转让的相关事宜。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2015年5月28日9时0分

(三)登记地点:

开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书许学勤先生

联系地址：开平市赤坎镇红溪路108号

电话：13316022337

传真：0750－2611668

(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(三)临时提案

无。

五、备查文件目录

（一）《广东松本绿色新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《广东松本绿色新材股份有限公司股票发行方案》。

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。