公告日期：2014-12-24

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 公告编号：2014-020

广东松本绿色新材股份有限公司股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

1.会议召开基本情况

1.1.股东大会届次

本次会议为2015年第一次临时股东大会

1.2.召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

1.3.会议召开的合法性、合规性

1.4.会议召开日期和时间

本次会议将于2015年1月8日上午10:00召开，会期1

天。

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第二届董事

会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通

知于2014年12月23日发出，满足召开临时股东大会应提

前15天通知的要求；会议通知以公告及电子邮件形式发出，

符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

1.5.会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.6.出席对象

1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年1月5日，股权登

记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有

权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负

责人。

1.6.3.本公司聘请的律师。

1.7.会议地点

2.会议审议事项

2.1.议案一

《关于公司2015年贷款计划的议案》

2.2.议案二

《关于预计公司2015年日常性关联交易的议案》

3.会议登记方法

开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室

3.1.登记方式

3.2.登记时间:2015年1月7日

3.3.登记地点:开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室

4.其他

联系人：董事会秘书许学勤先生

联系地址：开平市赤坎镇红溪路108号

电话：13316022337

4.1.会议联系方式：传真：0750－2611668

4.2.会议费用：0.00元

4.3.临时提案

5.备查文件目录

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2)由

代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户

卡和代理人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位

营业执照复印件、股东账户卡；(4)法人股东委托非法定代

表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复

印件、股东账户卡。

无

《广东松本绿色新材股份有限公司第二届董事会第九次会

议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司董事会

2014年12月24日
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