公告日期：2016-05-23

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月20日

2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路108号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林超群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司已于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《广东松本绿色新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（2016-007）及《广东松本绿色新材股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》（2016-011），满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以公告及电子邮件形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份29,611,000股，占公司股份总数的94.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

1.议案内容

详见公司于2016年4月28日在全国股份转让系统信息指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-008）及《广东松本绿色新材股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-009）。

2.议案表决结果：

同意股数29,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过《2015年资金占用专项报告》

1.议案内容

详见公司2016年4月28日在全国股份转让系统信息指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限

公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数29,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

回顾公司2015年度董事会工作情况、展望公司2016年董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数29,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(四)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会2015年度工作回顾及2016年工作计划展望。

2.议案表决结果：

同意股数29,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(五)审议通过《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算》

1.议案内容

对公司2015年度财务决算及2016年财务预算进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数29,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(六)审议通过《关于2015年度利润分配的方案》

1.议案内容

2015年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，不进行公……
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