公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-028

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法归的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

议案内容详见 2019年 8 月 23 日公司于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《关于补充预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-027）三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室

公告编号：2019-028

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：于宝骐 联系地址：开平市赤坎镇红溪路 108 号
电话：0750-2623277 传真：0750-2611668
（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
1、《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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